제9기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제 20조에 의거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아        래 –

1.     일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 09시

2.     장 소: 경기도 과천시 과천대로7나길9, DX타워3층 소프트캠프㈜ 대회의실

3.     회의 목적사항

(1) 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의 안건

제 1호 의안 : 제9기(2024년1월1일 ~ 12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사3명)

   2-1호 의안 사내이사 배환국 선임의 건

   2-2호 의안 사내이사 유제영 선임의 건

   2-3호 의안 사내이사 하정호 선임의 건

   2-4호 의안 사외이사 윤진수 선임의 건

   2-5호 의안 사외이사 김도현 선임의 건

   2-6호 의안 사외이사 윤석진 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명)

   3-1호 의안 비상근 감사 김유훈 선임의 건

제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4.     의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

(1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

(2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

                주주의 인감증명서1부, 대리인의 신분증

2025년03월 14 일

소프트캠프㈜

대표이사 배 환 국 (직인생략)